UNIÓN EUROPEA – BLANQUEO DE CAPITALES/FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El Consejo de Economía y Finanzas rechazó el borrador presentado por la Comisión en la que se identifica 23 terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Consejo considera que dicha lista no ha sido elaborada a través de un proceso transparente y resiliente que incentive a los países afectados a tomar medidas efectivas mientras se respete su derecho a ser escuchados. La Comisión debe ahora presentar una nueva lista. Este requisito fue introducido por la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Fuente:  Unión Europea

Date and time: 
Friday, 8 March, 2019 - 10:32
 
Con el apoyo de Red.es
Seguridad Nacional un proyecto compartido