UNIÓN EUROPEA – LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

La Comisión Europea ha presentado un plan para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dicho plan, basado en 6 pilares, establece las medidas que adoptará en los próximos 12 meses para mejorar el cumplimiento de la normativa europea en esta materia. Además, publica una nueva metodología, más transparente, para identificar los terceros países que presentan deficiencias en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que representan una amenaza para el sistema financiero europeo. La Comisión revisó su lista de terceros países de alto riesgo con deficiencias en sus marcos de lucha contra el terrorismo y su financiación. En esta lista, que se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación en el plazo de un mes, se incluye a Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue, mientras que desaparecen Bosnia-Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez. Fuente: Unión Europea

Fecha y hora: 
Ostirala, 8 Maiatza, 2020 - 18:30
 
 
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