17:00 26/06/2023
1 min read
Durante última reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el órgano internacional intergubernamental que establece estándares para prevenir blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se decidió incluir a Camerún, Vietnam y Croacia en la lista de países bajo vigilancia reforzada debido a la identificación de deficiencias estratégicas en sus esquemas y regímenes de prevención de dichas actividades. De esta forma, estos países se comprometieron a implementar un plan de acción para resolver estos desafíos. Actualmente, 26 jurisdicciones integran esta lista, mientras que Corea del Norte e Irán se consideran de alto riesgo debido a las incapacidades para contrarrestar estas amenazas y la financiación de armas de destrucción masiva. Fuente: GAFI