18:00 20/01/2024
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Consejo y Parlamento europeo alcanzaron un acuerdo provisional para reforzar los mecanismos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en los países de la UE. La nueva regulación establecerá los requisitos para que el sector privado garantice un nivel estricto de controles, armonizará las tareas y poderes de los supervisores nacionales y las unidades de inteligencia financiera para fortalecer una cooperación transfronteriza más efectiva, unificará las normas sobre el acceso a esta información, fomentará la transparencia de quienes poseen o controlan personas jurídicas y fideicomisos y permitirá un acceso más amplio a la información inmobiliaria. Fuente: Unión Europea