14:00 30/10/2022
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En informe Comisión Europea sobre evaluación riesgos blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas se recoge que las debilidades en la identificación de los beneficiarios reales continúan siendo una amenaza considerable para el sistema financiero. Además destaca riesgos mayores en sector juegos de azar y en criptoactivos. Por último, detalla serie de medidas mitigación en ámbito UE y de Estados miembros y resalta importancia del paquete legislativo de 2021 contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que actualmente se está debatiendo por Parlamento Europeo y Consejo. Fuente: Unión Europea