13:00 25/04/2024
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Parlamento Europeo aprobó paquete de leyes orientado a fortalecer mecanismos para luchar contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Incluye medidas mejoradas en torno al acceso de datos financieros para entidades y personas que prueben un interés legítimo, mayores controles de identidad de clientes para determinadas organizaciones, limitación del pago en dinero en efectivo, nuevos canales de información y reporte de actividades sospechosas o acciones de vigilancia reforzada para personas con alto patrimonio. Asimismo, ratifica creación de la Autoridad para lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AMLA), que se encargará de la supervisión de nuevas normas en esta materia, así como de la correcta implantación de sanciones financieras o de resolución de disputas entre las entidades. Fuente: Unión Europea