22:00 21/07/2021
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La Comisión Europea presentó un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que incluye la propuesta de creación de una Autoridad de la UE. El objetivo es mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y evitar las lagunas utilizadas por los delincuentes. El proyecto legislativo debe ser debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo. Fuente: Unión Europea